海润光伏科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒：　　本次会议否否决议案：无　　一、会议开会和参加情况　　(一)股东大会开会的时间：2016年4月6日　　(二)股东大会开会的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室　　(三)出席会议的普通股股东和完全恢复投票权的优先股股东及其持有人股份情况：　　(四)投票表决方式否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持人情况等。　　本次会议由公司董事会开会，董事长李延人先生主持人本次股东大会。

会议使用现场投票和网络投票结合的投票表决方式。本次会议的开会、开会及投票表决方式皆合乎《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的参加情况　　1、公司在任董事5人，参加5人；　　2、公司在任监事3人，参加3人；　　3、董事会秘书问闻参加本次会议；部分高管列席本次会议。　　二、议案审查会情况　　(一)非积累投票议案　　1、议案名称：《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司获取借贷的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　2、议案名称：《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　3、议案名称：《关于公司合乎非公开发行股票条件的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　4、议案名称：《关于本次非公开发行股票牵涉到关联交易事项的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　5、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　6、议案名称：《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　7、议案名称：《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票筹措资金用于可行性分析报告（修订稿）》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　8、议案名称：《关于批准后本次非公开发行有关的审计报告的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　9、议案名称：《关于批准后本次非公开发行有关的资产评估报告的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　10、议案名称：《关于本次非公开发行股票筹措资金投资项目牵涉到评估事项的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　11、议案名称：《关于呈交股东大会许可董事会全权办理本次非公开发行股票涉及事宜的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　12、议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、健华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）灯光有限公司签订所附条件生效的股份股份协议之补充协议的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　13、议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、健华兴资产管理（深圳）有限公司签订利润允诺补偿协议之补充协议的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　14、议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、健华兴资产管理（深圳）有限公司签订所附条件生效的出售资产协议之补充协议的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　15、议案名称：《关于非公开发行摊薄债券收益的风险提醒公告（修订稿）的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　16、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄债券报酬采行空缺措施的允诺的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　17、议案名称：《关于公司前次筹措资金用于情况报告的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　18、议案名称：《关于公司创建筹措资金专项账户的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　19、议案名称：《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　(二)积累投票议案投票表决情况　　1、关于修编董事的议案　　(三)牵涉到根本性事项，5%以下股东的投票表决情况　　(四)关于议案投票表决的有关情况解释　　无　　三、律师亲眼情况　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所　　律师：杨继伟、张乐天　　2、律师鉴证结论意见：　　本所律师指出，公司本次股东大会的开会、开会程序合乎涉及法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效地，本次股东大会投票表决程序及投票表决结果皆合法有效地。　　四、备查文件目录　　1、经参会董事和记录人签署证实并砖墙董事会印章的股东大会决议；　　2、经鉴证的律师事务所主任签署并砖墙公章的法律意见书；　　3、本所拒绝的其他文件。

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